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董事會決議違法被撤銷案例

發布時間:2018年1月30日 來源:揚州公司律師     http://www.osdbt.tw/
  不通知全體董事開會 大股東起訴撤銷決議
  董事會決議背離公司章程被法院判決撤銷
  人民法院報訊 (記者 劉曉燕 通訊員 邱 聯 張 穎)日前,上海市靜安區人民法院對一起中外合資企業大股東要求撤銷公司董事會決議案作出一審判決,法院認為部分董事提議召開的董事會未按照章程規定通知全體董事,董事會更換董事長的決議也有悖于公司章程的規定,判決撤銷了被告某某軟件公司2007年11月30日形成的三份董事會決議。
  某某軟件公司2003年1月13日設立,系中外合資有限責任公司。某某軟件公司目前注冊資本450萬美元,合資方某某科技公司出資230.85萬美元,占51.3%;合資方日本株式會社obs出資181.8萬美元,占40.4%,合資方日本株式會社sorun出資37.35萬美元,占8.3%。某某軟件公司的章程記載:合資公司設董事會,是合資公司最高權力機構,共有9名董事組成,董事長由某某科技公司委派,是合資公司的法定代表人;董事會例會每年至少召開一次,經三分之一以上董事書面提議,可召開董事會臨時會議;董事長應在董事會開會前二十天書面通知各董事,寫明會議內容、時間和地點。
  2007年11月30日,某某軟件公司在未通知全體董事的情況下召開董事會,并形成三份董事會決議:1.免去張某董事長、總經理職務,任命徐某為董事長,任命阮某為總經理,任命陳某為董事。2.委托陳某負責公司財務審計的投資清算,一周之內審計結束后向公司董事會匯報。3.從即日起,被告及相關子公司、投資公司的賬務活動全權委托給阮某、徐某簽字審核,直至工商變更手續完成為止;其間,所有相關公司公章、財務印鑒、法定代表人印鑒等委托阮某、徐某保管。
  今年1月底,某某科技公司認為三份董事會決議違反章程規定,將某某軟件公司告上法庭,請求判令撤銷被告2007年11月30日董事會三份決議。
  法院受理后,依法由審判員張志良獨任審判,并于2月28日公開開庭進行了審理。原告的委托代理人到庭參加了訴訟,被告經法院合法傳喚未到庭。
  法院認為,根據公司法的規定,公司董事召開股東大會,并對公司事項作出決議,是董事履行職責的正當性權利;董事會產生的決議違反法律、章程規定的,權利人可以請求人民法院確認無效或撤銷。原告作為被告的股東,對被告董事會決議持有異議,向人民法院提起訴訟,其訴訟主體資格適格。按照被告的章程規定,董事會由股東委派的董事組成,董事長由原告委派;三分之一以上董事書面提議,可召開董事會臨時會議;董事長應在董事會開會前二十天書面通知各董事,寫明會議內容、時間和地點。本案中,由被告部分董事提議召開的董事會,未按照章程規定通知全體董事;其更換董事長的決議也有悖于被告章程的規定。因此,原告要求撤銷被告董事會三份決議,符合事實,法律依據充分,法院予以支持。
  連線法官
  本案為何適用公司法
  本報記者 劉曉燕 本報通訊員 邱 聯 張 穎
  我國公司法規定,股東會或者股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程,或者決議內容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起六十日內,請求法院撤銷。
  合營企業系外商投資企業,是否可以直接適用公司法作出判決?記者就此采訪了審理本案的法官張志良。
  張志良告訴記者,合營企業作為一種外商投資企業,在我國受“雙軌制”立法模式調整。首先是中外合資經營企業法、中外合資經營企業法實施條例等法律,這些是調整合營企業的特別法。同時,根據我國新公司法第二百一十八條規定:外商投資的有限責任公司和股份有限公司適用本法,有關外商投資的法律另有規定的,適用其規定。我國合營企業法明確規定,合營企業的形式為有限責任公司。因此,合營企業也受公司法調整。相對合營企業,有關外商投資的法律與公司法屬于特別法與一般法的關系,對同樣的法律事項,兩種法律作出的規定不同時,適用特別法;特別法未作規定,而一般法作出規定的,適用一般法,所以公司法對外商投資企業法未作規定的事項起補充作用。因此,在對合營企業的有關糾紛適用法律時,需要就以上多部法律對爭議事項有無規定、規定是否沖突等事項進行法律調查并解決如何適用法律的問題。
  關于合營企業董事會會議的程序違法及決議內容違法的法律后果,合營企業法、合營企業法實施條例等特別法未作具體規定。
  張志良說,根據法理,本案應適用公司法規定。經審查,被告公司關于董事會召集、召開以及董事長的任命等規定與法無悖,應予遵守。被告公司的董事會會議無論召集程序還是決議內容,均違反了公司章程,依據公司法應予撤銷。
  本案看點
  雙方法定代表人為一人,誰來代表應訴
  本報記者 劉曉燕 本報通訊員 邱 聯 張 穎
  合營企業的一個特別之處,即公司不設股東會,董事會是公司的最高權力機構。董事會的產生,根據合營企業法的規定,可以由合營各方協商確定或者由董事會選舉產生。從實際情況看,合營企業的董事一般由合營各方按照各自出資比例委派和撤換,而合營企業的董事長大多由大股東指派。
  在本案中,原告系被告的大股東,原告的法定代表人張某同時也是被告的法定代表人,當原告起訴被告時,被告的法定代表人張某能否代表被應訴?
  我國民訴法第四十九條規定:“公民、法人和其他組織可以作為民事訴訟的當事人。法人由其法定代表人進行訴訟。”一般而言,公司法定代表人有權代表本公司進行訴訟。但是,我國公司法第五十九條規定:“董事、監事、經理應當遵守公司章程,忠實履行職務,維護公司利益,不得利用在公司的地位和職權為自己謀取私利。”由此可以推出,公司董事應當維護本公司利益,不得損害本公司利益、不得謀取私利。
  張某作為被告公司的董事長,是被告公司的法定代表人,而同時張某又是原告的法定代表人,張某以被告法定代表人身份代表被告應訴,明顯與被告公司利益存在沖突,顯然對被告不公正。本案中,被告經法院合法傳喚未到庭,這種情形沒有出現。
  法官在接受記者采訪時表示,我國公司法對上述情形下的公司訴訟代表權的確定未作規定,遇此情形,審理中可加以訴訟引導,根據公司章程或者由公司其他董事協商,來確定公司的訴訟代表人。
  據了解,司法實踐中通常采取以下方式來確定公司的訴訟代表人:
  (一)公司章程對公司訴訟代表權的人選確定有約定,按照章程約定。
  (二)建議公司召開臨時股東會,或以股東協商方式選定公司訴訟代表人。
  (三)公司不能通過股東會或協議方式確定訴訟代表人的,對沒有董事會的公司,通知副董事長代表公司參加訴訟。對未設董事會的公司,通知其他董事代表公司參加訴訟。其他董事有兩人以上的,可協商確定其中之一。協商不成的,法院可予以指定。
  (四)公司董事會或董事中無合適人選的,基于公司監事會的法定職責,法院可指定公司監事會主席或執行監事代表公司參加訴訟。
  (五)通過以上途徑仍不能確定,法院可指定與擔任法定代表人的股東、董事提起的訴訟沒有明顯利害關系的其他股東作為公司訴訟代表人。
  公司訴訟代表人確定后,公司訴訟代表人有權代表公司行使訴訟權利,承擔訴訟義務,公司訴訟代表人可以選聘代理人參加訴訟。
  法規鏈接
  《中華人民共和國民事訴訟法》
  第一百三十條 被告經傳票傳喚,無正當理由拒不到庭的,或者未經法庭許可中途退庭的,可以缺席判決。
  《中華人民共和國中外合資經營企業法》
  第六條 合營企業設董事會,其人數組成由合營各方協商,在合同、章程中確定,并由合營各方委派和撤換。董事長和副董事長由合營各方協商確定或由董事會選舉產生。中外合營者的一方擔任董事長的,由他方擔任副董事長。董事會根據平等互利的原則,決定合營企業的重大問題。
  董事會的職權是按合營企業章程規定,討論決定合營企業的一切重大問題:企業發展規劃、生產經營活動方案、收支預算、利潤分配、勞動工資計劃、停業,以及總經理、副總經理、總工程師、總會計師、審計師的任命或聘請及其職權和待遇等。
  正副總經理(或正副廠長)由合營各方分別擔任。
  合營企業職工的錄用、辭退、報酬、福利、勞動保護、勞動保險等事項,應當依法通過訂立合同加以規定。
  第十五條 合營各方發生糾紛,董事會不能協商解決時,由中國仲裁機構進行調解或仲裁,也可由合營各方協議在其它仲裁機構仲裁。
  合營各方沒有在合同中訂有仲裁條款的或者事后沒有達成書面仲裁協議的,可以向人民法院起訴。
  《中華人民共和國公司法》
  第二十二條  公司股東會或者股東大會、董事會的決議內容違反法律、行政法規的無效。
  股東會或者股東大會、董事會的會議召集程序、表決方式違反法律、行政法規或者公司章程,或者決議內容違反公司章程的,股東可以自決議作出之日起六十日內,請求人民法院撤銷。
  股東依照前款規定提起訴訟的,人民法院可以應公司的請求,要求股東提供相應擔保。
  公司根據股東會或者股東大會、董事會決議已辦理變更登記的,人民法院宣告該決議無效或者撤銷該決議后,公司應當向公司登記機關申請撤銷變更登記。
  名詞解釋
  董事會
  董事會是依照有關法律、行政法規和政策規定,按公司或企業章程設立并由全體董事組成的業務執行機關。
  董事會是公司的常設權力機構,向股東大會負責,實行集體領導,是股份公司的權力機構和領導管理、經營決策機構,是股東大會閉會期間行使股東大會職權的權力機構。對外是公司進行經濟活動的全權代表,對內是公司的組織、管理的領導機構。
  董事會是股東會或企業職工股東大會這一權力機關的業務執行機關,負責公司或企業和業務經營活動的指揮與管理,對公司股東會或企業股東大會負責并報告工作。股東會或職工股東大會所作的決定公司或企業重大事項的決定,董事會必須執行。
  新聞鏈接
  只在網站公告開會
  法院判決撤銷決議
  公司僅在網站發布召開臨時股東大會的公告,導致500名股東只有20人看到通知并參加了股東大會。公司的股東王先生向法院起訴要求撤銷公司股東大會的決議。2007年10月,上海市普陀區人民法院對此案作出一審判決,撤銷該公司此次臨時股東大會的決議。
  2006年12月25日,被告上海某信息產業股份有限公司在上海股權托管中心的網站發布公告,通知于2007年1月26日召開2007年第一次臨時股東大會。王先生到會后發現,只有20名股東參加大會,而根據上海股權托管中心給出的統計報表,該公司股東人數超過了500人。
  按照公司章程規定,公司召開股東大會的會議通知,應以專人或郵寄方式送出,網站公告方式并不是章程規定的方式。王先生詢問其他股東后才得知,公司根本沒有向股東寄送過會議通知。
  在這次臨時股東大會上,通過了一項關于資產結構調整的決議:把兩家關聯公司中各90%的股份按照凈資產價格轉讓給大股東。王先生研讀了審計報告后認為,這項議案僅僅以凈資產平價賣給大股東,沒有任何的資產溢價,使得大股東以低價獲得每年能產生大量利潤的優質資產,大大損害了中小股東的利益。
  王先生向法院起訴稱,由于大會程序違法,會上所做出的決議應當撤銷。而公司則認為,股東大會實際出席者的股權已經超過了章程要求的50%,而表決的結果也是由超過50%股權投贊成票通過的,股東大會及決議有效。
  法院認為,被告公司的股東名字和聯系方式在股權托管中心已登記,這說明被告發行的不是無記名股票,而其根據公司法規定的公司發行無記名股票適用的公告通知方式是不妥當的,更何況被告的公司章程已規定了通知方式,所以被告在股東大會的召集上有過失,雖然原告本身參與了股東大會,權利并未受到實際侵害,但從保護眾多小股東的合法權益、維護法律嚴肅性和經濟秩序的角度出發,被告召開的這次股東大會決議應予以撤銷。
  召集程序違反章程
  董事會決議被撤銷
  2006年10月,上海市第二中級人民法院對香港環亞國際投資有限公司訴上海海鷗數碼影像股份有限公司有關公司決議侵害股東權糾紛案作出一審判決,撤銷海鷗公司第二屆董事會第一次臨時會議決議。
  香港環亞公司是中外合資的上海海鷗公司股東之一。2006年3月,海鷗公司召開第六次臨時股東大會組成第二屆董事會,其中林女士為香港環亞公司委派的董事。6月19日,海鷗公司召開第二屆董事會第一次臨時會議,審議并通過四項議案。香港環亞公司認為,海鷗公司未將該次會議的召開通知林女士和另一董事李女士,剝奪了董事的合法權益。因此,在會議召集程序不合法的前提下,海鷗公司董事會第一次臨時會議所作出的決議應視為無效,請求法院撤銷決議。
  海鷗公司認為,盡管公司章程對董事會臨時會議的召開規定了發送書面通知的程序,但是,按照公司慣常的運作方式,歷來不以各董事到會的方式召開董事會臨時會議,相關董事會臨時會議決議均是事先通過電話與各董事聯系后,再將會議決議傳真給各董事簽名形成。第二屆董事會第一次臨時會議也是采用上述方式召開,因此,香港環亞公司所持的異議不能成立。
  法院認為,根據海鷗公司章程規定,董事會召開臨時董事會會議,應當于會議召開十日以前以書面方式通知全體董事。而海鷗公司6月19日召開的第二屆董事會第一次臨時會議,沒有依據章程的規定完成通知程序。因此,此次會議的召集程序違反了公司章程。據此,法院作出撤銷會議決議的判決。



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